为什么中国的贪官都往美国跑,他们又是怎么转移资产的?

摘要: 近日薄熙来判决下来了,刑期是终身监禁。耗时多年的审判终于给了民众一个交代,但我们知道还有很多没抓到的都跑美国去了,今天我们就聊聊为什么这些贪官都会往美国跑。

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近日薄熙来判决下来了,刑期是终身监禁。耗时多年的审判终于给了民众一个交代,但我们知道还有很多没抓到的都跑美国去了,今天我们就聊聊为什么这些贪官都会往美国跑。





引渡条约

最大的原因之一肯定是我国跟美国没签订引渡条约了。我国已与38个国家签订了引渡条约,但主要集中在发展中国家。而美国作为最大的发达国家,由于与我国司法制度存在差异,并没有与我国签订引渡条约,这也加大了中方海外办案的难度。所以,贪官们都要往美国跑。

财产转移有妙招

像丁义珍这般临时跑路去到那边只能刷碗的贪官其实现在是比较少见的了,随着全球化,中国与外界在商业上的接触越来越频繁,贪官也是如此早早就利用了法律漏洞和检查的困难性,在海外购置了大量物业基金股票此类资产。当年斯诺登爆料发现中国贪官在海外的资产达到100多万亿!这钱可以给中国搞几年全民医保吗?

从过去的经验来看,转移资产的方式可以有很多。

1.离岸公司转移法

比如可以在离岸地注册一家由当事人实际控制的酒店管理公司,当事人在国内的酒店每年向该酒店管理公司支付高额的管理费,直到酒店做破产了,资金也就转移出去了。

2.地下钱庄“洗钱”法

地下钱庄的操作方法很简便,贪官先把人民币打入钱庄指定的内地账户,地下钱庄在扣除手续费后,将港币或美元打入客户在境外的账户。地下钱庄效率很高,只要客户提早半个小时告知转移金额和币种,钱庄就能按照即时兑换汇率帮客户把钱转出去

3.私人银行转移法

贪官可以在私人银行存入一笔1000万的定期存款。利用海外的关系在海外为自己发放一笔用于移民投资的贷款。贪官不需要亲自前往便可以在网点设立海外当地账户采取境内存款境外发放的方式为他们在境外投资提供便利...

4.海外并购法

利用移民公司的优势直接投资境外公司的股权、房产项目,当一个贪官愿花费数百万美元投资海外矿产或商业类公司股权,当地移民部门会认为境内投资方需要经常出境沟通投资进展,便会先提供一份商务签证,如果海外投资项目运作良好,3年至5年后直接转成永久性签证的几率相当高。

所以说《人民的名义》里面把钱藏在自己家然后吃炸酱面的那位实在是LOW爆了...


当然,随着CRS的进程,中国富人在海外的资产会越来越无所遁形,刚才咱们列举的做法也变得过时不靠谱了,再加上很多国家都在不计金钱付出的打压逃税洗钱的行为,所以那些动歪脑筋的小伙伴们,你们切勿抱有侥幸心理了!想了解更多关于CRS的知识请点击下方“阅读原文”一探究竟。



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